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      通過透明管理建立三生制藥集團堅實的未來

      良好的公司治理是企業發展的基石

      三生制藥集團的治理理念源于我們的公司使命—— 對患者、客戶、同事、投資者、商業伙伴和社會做出最大的價值成就。
      以下為董事介紹,董事會委員會介紹,及公司治理文件。
      董事會包括七名董事,其中兩名為執行董事,兩名為非執行董事及三名為獨立非執行董事。

      婁競博士

      董事長、執行董事兼首席執行官

      集團戰略發展及策劃、整體運營管理以及主要決策制定

      婁競博士,于二零零六年九月五日獲委任為董事并于二零一四年十一月二十七日調任為執行董事。彼于二零一二年四月一日獲委任為董事長。婁博士亦為本公司的首席執行官。彼負責本集團的戰略發展及規劃、整體運營管理以及主要決策制定。彼為本集團的聯合創辦人,并于一九九五年九月加入沈陽三生制藥有限公司(「沈陽三生」)擔任研發主管。


      婁博士亦于本集團其他成員公司擔任以下職務:
      1) 集思有限公司(「集思」)的董事兼董事會主席;
      2) 香港三生的董事;
      3) 特隆控股有限公司(「特隆」)的董事;
      4) 溢豐投資有限公司(「溢豐」)的董事;
      5) 沈陽三生的董事、首席執行官兼總裁及沈陽三生的董事長;
      6) 遼寧三生醫藥有限公司(「遼寧三生」)的董事兼總經理;
      7) 泰州環晟投資管理有限公司(「泰州環晟投資」)的董事兼董事會主席;
      8) 深圳市百士通科技開發有限公司(「深圳百士通」)的執行董事;
      9) 深圳賽保爾生物藥業有限公司(「賽保爾生物」)的董事會主席;
      10) 廣東三生制藥有限公司的董事會主席;
      11) 北方藥谷德生(沈陽)生物科技有限公司的董事兼董事會主席;
      12) 澤威有限公司(「澤威」)的董事;
      13) Strategic International Group Limited(「Strategic International」)的董事;
      14) 三生國健藥業(上海)股份有限公司(「三生國健」)的董事兼董事長;
      15) 上海興生藥業有限公司(「興生」)的董事兼董事長;
      16) Grand Joint Limited的董事;


      婁博士一直非常積極從事藥物研究工作,并對本集團的藥品研發作出巨大貢獻。婁博士是我們成功開發益比奧及特比澳的領導科學家及主要研究員。彼于二零零零年及二零零一年分別成為「重組人血小板生成素制劑的制備生產方法」及「一種增強多肽在體內穩定性藥物的方法及其應用」的共同發明人。彼曾于多份學術期刊發表有關微生物學和醫藥生物 技術的文章。婁博士的研究已獲得多個獎項。于二零零六年,彼于重組人血小板生成素的研究獲得「沈陽市科學技術進步一等獎」。于二零零七年,彼因其對重組人血小板生成素工業化生產所作貢獻而獲得「遼寧省科技成果轉化三等獎」。
      于二零一七年,彼獲頒「遼寧省優秀企業家」及「遼寧友誼獎」。婁博士于一九八五年七月取得上海第二軍醫大學的臨床醫學學士學位。彼于一九九四年二月自美國Fordham University取得分子生物學博士學位后于美國國家健康研究院進行博士后研究。彼亦于二零零八年九月取得中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士學位。

      蘇冬梅女士

      執行董事兼高級副總裁

      蘇冬梅女士於二零一二年六月十一日獲委任為董事並於二零一四年十一月二十七日調任為執行董事。蘇女士亦為本公司的高級副總裁及瀋陽三生的總經理。彼負責本集團的戰略方向。蘇女士於一九九三年一月加入瀋陽三生擔任研發部科學家,並於一九九七年至二零零六年擔任研發部主管。彼其後於二零零六年至二零零八年擔任瀋陽三生的首席技術官,負責研發及製造工藝工程。蘇女士於二零零八年四月晉升為瀋陽三生的副總裁。蘇女士曾於二零零七年八月至二零一三年六月擔任瀋陽三生的董事並於二零一六年七月十八日獲重新委任。彼亦曾於二零零九年十一月至二零一四年十一月擔任香港三生的董事。


      蘇女士亦於本集團其他成員公司擔任以下職務:(i) 瀋陽三生的高級副總裁及總經理;(ii) 遼寧三生的監事;(iii) 賽保爾生物的董事;(iv)廣東三生的董事; (v) Strategic International的董事;(vi)瀋陽嘉生農業科技有限責任公司的執行董事。


      蘇女士於一九九二年七月取得吉林大學生物化學學士學位,並分別於二零零一年六月及二零一零年七月取得瀋陽藥科大學微生物學和藥理學碩士學位及博士學位。彼曾於多份學術期刊發表有關微生物學和醫藥生物技術的文章。

      黃斌先生

      非執行董事

      黃斌先生於二零零六年九月五日首次獲委任為董事並於二零一三年五月二十九日不再擔任董事。黃先生於二零一四年十一月二十七日重新獲委任為執行董事,並於二零一九年六月二十日調任為非執行董事。黃先生於一九九三年加入瀋陽三生擔任人力資源部經理。


      黃先生亦於本集團其他成員公司擔任以下職務(不參與日常管理):(i) 瀋陽三生的董事兼副總裁;及 (ii) 泰州環晟投資的董事兼總經理。


      黃先生於一九八七年七月取得東北大學工程文憑。彼於二零零零年四月至二零零一年四月修讀清華大學為期一年的工商管理培訓課程。

      唐柯先生

      非執行董事

      唐柯先生於二零二零年二月十日獲委任為非執行董事。彼擁有逾15年投資行業經驗。唐先生於二零一三年加入中信產業投資基金管理有限公司(「中信產業基金」),歷任副總裁及常務董事等職務,並為現任中信產業基金醫療健康投資部負責人,於企業投資、戰略規劃、資本運作、企業管理方面有豐富經驗。唐先生於二零零八年至二零一一年曾任高盛高華投資銀行部經理及執行董事,其後自二零一二年至二零一三年擔任高盛集團股權投資部投資經理。


      唐柯先生擔任先瑞達醫療科技控股有限公司(一間於二零二一年八月二十四日於聯交所上市之公司,股份代號:6669)非執行董事(其前任其董事長及法人)。 唐柯先生亦擔任常州鼎健醫療器械有限公司、上海光脈醫療科技有限公司及北京長生眾康醫院管理有限公司董事會主席。唐先生亦自二零一八年九月至二零二零年五月擔任藍帆醫療股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司,股票代碼:002382)的董事。彼於二零一六年至二零一八年擔任柏盛國際集團有限公司的董事。彼於二零一四年至二零一七年擔任百濟神州有限公司(一間當彼在任董事時於納斯達克(NASDAQ)上市的公司,其自二零一八年於納斯達克(NASDAQ)及聯交所雙重上市)。

       

      唐先生於東南大學取得文學學士學位,於美國西北大學凱洛格管理學院(Northwestern University Kellogg School of Management)取得工商管理碩士學位。

      濮天若先生

      獨立非執行董事

      濮天若先生於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事(於二零一五年六月一日生效)。彼負責參與有關本公司重大事項及企業管治問題的決策及諮詢。彼先前於二零一二年九月一日至二零一三年五月二十九日曾任本公司獨立董事及審計委員會主席。


      濮先生在會計及金融方面擁有豐富經驗。彼現任汽車之家(紐約證券交易所上市公司,股份代號:ATHM)(自二零一六年十二月起)及One Connect Financial Techonology(紐約證券交易所上市公司,股份代號:OCFT)(自二零一九年十二月起)的獨立非執行董事。濮先生曾任以下數家上市公司的獨立非執行董事:人人公司(紐約證券交易所上市公司,股份代號:RENN), 開心汽車(納斯達克上市公司,股份代號:KXIN),JMU Limited(前納斯達克上市公司,股份代號:JMU),及瑞幸咖啡(前納斯達克上市公司,股份代號:LK)。濮先生曾任智聯招聘(前紐約證券交易所上市公司,股份代號:ZPIN)的首席財務官。濮先生於一九九一年七月取得外交學院英語學士學位。於一九九六年五月取得伊利諾伊大學工商管理學院會計碩士學位及於二零零零年六月取得美國西北大學凱洛格管理學院(Northwestern University Kellogg School of Management)工商管理碩士學位。

      楊凱蒂女士

      獨立非執行董事

      楊凱蒂女士於二零二一年六月二十九日獲委任為獨立非執行董事。楊女士自二零二一年一月起擔任佳士得香港有限公司亞洲及世界藝術部環球董事總經理,並自二零一九年七月起擔任聯交所上市委員會成員。於加入佳士得香港有限公司之前,楊女士在金融界擁有逾25年經驗,曾任Deutsche Bank Asia Limited亞太董事總經理及企業顧問部主管、UBS Investment Bank Asia董事總經理及企業財務部主管及摩根士丹利亞洲有限公司分析師、副經理及副總裁。


      楊女士擁有紐約哥倫比亞大學經濟專業文學學士學位。

      黃祖耀先生

      獨立非執行董事

      黃祖耀先生於二零二二年一月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼於企業規劃、業務擴充及發展以及跨境管理(尤其是亞洲地區的投資管理業務)方面擁有豐富經驗。黃先生自二零二一年八月起擔任友邦保險控股有限公司(香港股份代號:1299)的附屬公司友邦(信託)有限公司的獨立非執行董事,負責其於香港的退休金業務。彼亦擔任霸菱資產管理(亞洲)有限公司(「霸菱資產管理」)的亞洲區(日本除外)行政總裁直至二零一九年十二月為止,於二零零四年十二月獲委任為霸菱資產管理的董事總經理。在彼於霸菱資產管理任職期間,黃先生管理及監督位於亞洲地區的不同辦公室(包括上海、香港、臺北及首爾的辦公室),並負責零售互惠基金及機構客戶資產業務的大部分賬目之商業管理。黃先生亦於與地區內的關鍵主權財富基金、大型機構及監管機構合作方面擁有充足且廣泛的經驗。於加入霸菱資產管理前,黃先生於一九九二年五月至二零零四年十一月受僱於JF資產管理有限公司(現稱摩根資產管理(亞太)有限公司)。於該期間,彼擔任不同職位,包括亞洲機構客戶部主管及財務總監(JF單位信託),並專注於亞洲地區的銷售、業務發展及客戶服務。黃先生亦於一九八六年九月至一九九二年四月在倫敦及香港任職於羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所),彼於離職前擔任香港辦事處的核數經理。


      黃先生為香港證券及投資學會傑出資深會員,且先前亦於不同的專業及監管機構擔任許多尊貴顯赫的職位,包括曾為證券及期貨事務上訴審裁處成員、香港投資基金公會主席兼執行委員會委員、強制性公積金計劃上訴委員會委員,以及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。


      黃先生持有倫敦帝國學院土木工程理學士學位(一等榮譽)。彼亦是特許會計師(英格蘭及威爾斯)及執業會計師(香港)。


      婁競博士

      董事長、執行董事兼首席執行官

      集團戰略發展及策劃、整體運營管理以及主要決策制定

      • 蘇冬梅女士

        執行董事兼高級副總裁

      • 黃斌先生

        非執行董事

      • 唐柯先生

        非執行董事

      • 濮天若先生

        獨立非執行董事

      • 楊凱蒂女士

        獨立非執行董事

      • 黃祖耀先生

        獨立非執行董事

      • 審核委員會

        我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會。 審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序及內部控制制度、審閱及批準關連交易及向董事會提供意見。審計委員會目前由三名成員組成,即三位獨立非執行董事,濮天若先生(主席),黃祖耀先生及楊凱蒂女士。委員會主席濮天若先生持有上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適當資格。

      • 薪酬委員會

        我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會。 薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理人員的薪酬方案、花紅及其他補償的條款并就此向董事會提出建議。薪酬委員會目前由三名成員組成,包括兩名獨立非執行董事楊凱蒂女士(主席)及濮天若先生以及一名非執行董事唐柯先生。

      • 提名委員會

        我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要 職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會目前由三名成員組成,包括執行董事婁競博士(主席)及兩名獨立非執行董事濮天若先生及黃祖耀先生。

      公司治理文件

      本公司已采納香港交易所上市規則附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」),作為公司之企業管治守則 。
      本公司已采納香港交易所上市規則附錄十所載之標準守則,作為公司之有關董事證券交易之操守守則。

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